Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

20.08.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «20» августа 2018 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «20» по «22» августа 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «22» августа 2018 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      4. Об утверждении Кадровой политики Банка.
      5. Об утверждении Политики в области оплаты труда Банка.
      6. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2018 года.
      7. Об утверждении показателей, характеризующих принятые риски, и их пороговые значения, применяемые в расчете премии Членов Правления Банка и иных работников Банка, принимающих риски.
      8. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2018 года.
      9. О рассмотрении Отчета контролера специализированного депозитария Банка за 2 квартал 2018 года.
      10. Об участии Банка в другой организации.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «20» августа 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»