01.08.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «27» июля по «01» августа 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «01» августа 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.08.2018, №10-2018.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации — Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481):
1) за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за период с 01 января по 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за проведение аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за период с 01 января по 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством;
2) за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Банка за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность», в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством. -
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «1» августа 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»