Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

01.08.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «27» июля по «01» августа 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «01» августа 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.08.2018, №10-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации — Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481):
      1) за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за период с 01 января по 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за проведение аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за период с 01 января по 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством;
      2) за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Банка за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность», в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «1» августа 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»