Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

04.07.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «28» июня по «04» июля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.07.2018, №08-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по аудиту;
      2. Сысуев Олег Николаевич — член Комитета по аудиту.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      2. Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      3. Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.04.2018 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2018 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Банка (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «4» июля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»