Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

28.06.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «28» июня 2018 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «28» июня по «04» июля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2018 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
      4. Об избрании Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка.
      5. Об исполнении обязанностей Председателя Совета директоров Банка.
      6. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
      7. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
      8. О рассмотрении отчетности ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2018.
      9. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2018.
      10. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка.
      11. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Банка.
  3. Подпись
    1. И.о.Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Д.В. Осин
    2. Дата «28» июня 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»