Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

27.06.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018 года, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка составляет:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос повестки дня собрания — 476 700 984 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      5 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      6 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      7 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      8 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      9 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      10 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      11 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      12 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      13 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
      4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      5. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
      6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
      7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года.
      8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      12. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      13. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Определить количественный состав Совета директоров Банка — 8 (восемь) человек.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
      1. Авен Петр Олегович
      2. Бакстер Эндрю Джон
      3. Косогов Андрей Николаевич
      4. Марей Алексей Александрович
      5. Сысуев Олег Николаевич
      6. Фридман Михаил Маратович
      7. Хартманн Оскар
      8. Шмида Петр
      Итоги кумулятивного голосования:
      Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов
      1 Авен Петр Олегович 59 587 623
      2 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623
      3 Елинсон Андрей Михайлович 59 587 623
      4 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
      5 Марей Алексей Александрович 59 587 623
      6 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
      7 Фридман Михаил Маратович 59 587 623
      8 Хартманн Оскар 59 587 623
      9 Шмида Петр 59 587 623
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год и избрать членов Ревизионной комиссии Банка в следующем составе:
      1) Корсунова Елена Ивановна — Председатель Ревизионной комиссии;
      2) Боярская Елена Юрьевна — член Ревизионной комиссии;
      3) Уткин Игорь Владимирович — член Ревизионной комиссии.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить аудиторские организации Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка:
      — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи 11506030481;
      — Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ОГРН 1027700148431 включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Российский союз аудиторов» за основным регистрационным номером записи 11603050547.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2017 отчетного года, а именно из чистой прибыли Банка по результатам 2017 отчетного года, определенной по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год, в размере 42 605 974 326.28 рублей:
      — сумму в размере 33 605 859 748.36 рублей направить на увеличение собственных средств (капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли;
      — сумму в размере 9 000 114 577.92 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Банка, размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Банка определить — 151.04 рублей, выплату дивидендов осуществить в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 9 июля 2018 года;
      — в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2017 года не производить.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Устав Банка в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2017 год следующим членам Совета директоров Банка:
      — Фридману Михаилу Маратовичу выплатить денежное вознаграждение в размере 1 000 000 (Один миллион) долларов США (до налогообложения). Выплату произвести не позднее 20 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка в рублях по курсу Банка России на день выплаты путем перечисления денежных средств на счет, открытый Фридману Михаилу Маратовичу в Банке.
      — Авену Петру Олеговичу выплатить денежное вознаграждение в размере 1 000 000 (Один миллион) долларов США (до налогообложения). Выплату произвести не позднее 20 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка в рублях по курсу Банка России на день выплаты путем перечисления денежных средств на счет, открытый Авену Петру Олеговичу в Банке.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Принять к сведению отчет о результатах оценки работы Совета директоров Банка. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 02-2018 от 27 июня 2018 года.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. И.о.Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «27» июня 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»