Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

23.05.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
      27 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
    4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.
    5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
    6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2018 года.
    7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
      4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      5. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
      6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
      7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года.
      8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      12. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      13. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
    8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
      Все лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, годовом отчетом, заключением аудитора, заключением Ревизионной комиссии Банка, сведениями о кандидатах в состав Совета директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, справкой Главного бухгалтера Банка и рекомендациями Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, проектами решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, проектом Устава Банка в новой редакции, проектом Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, проектом Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проектом Положения о Правлении Банка в новой редакции, Отчетом о результатах оценки работы Совета директоров, иной необходимой в соответствии с законом информацией, начиная с 07 июня 2018 года, в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «23» мая 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»