Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

23.05.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «23» мая 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «23» мая 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.05.2018, №06-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 27 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации – 11 часов 30 минут.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, – 04 июня 2018 года.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович
      2) Бакстер Эндрю Джон
      3) Елинсон Андрей Михайлович
      4) Косогов Андрей Николаевич
      5) Марей Алексей Александрович
      6) Сысуев Олег Николаевич
      7) Фридман Михаил Маратович
      8) Хартманн Оскар
      9) Шмида Петр
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры:
      1) Корсунова Елена Ивановна
      2) Боярская Елена Юрьевна
      3) Уткин Игорь Владимирович
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2017 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      На основании Справки Главного бухгалтера Банка от 16.05.2018 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год рекомендовать следующее распределение прибыли Банка по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, для принятия решения по данному вопросу на годовом Общем собрании акционеров Банка:
       Размер чистой прибыли Банка по результатам 2017 отчетного года, определенный по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год, составляет – 42 605 974 326,28 рублей, из которой предлагается:
       сумму в размере 33 605 859 748.36 рублей направить на увеличение собственных средств (капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли;
       сумму в размере 9 000 114 577,92 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Банка, размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Банка определить – 151.04 рублей, выплату дивидендов осуществить в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июля 2018 года;
       в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2017 года не производить.
      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
      4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      5. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
      6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
      7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года.
      8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      12. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      13. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении годового Общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, справку Главного бухгалтера Банка и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, Отчет о результатах оценки работы Совета директоров, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 07 июня 2018 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 1 квартал 2018 г. и принять его к сведению.
      Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи 11506030481) за проведение аудиторской проверки бухгалтерской информации, необходимой для подтверждения величины прибыли/убытка текущего года, в соответствии с п. 2.1.7. и п. 2.2.8. Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», остатков на балансовых счетах Банка формы № 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» на 01.04.2018 г., в размере 767 000 (семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
      Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      Принять к сведению Отчет о результатах оценки работы Совета директоров Банка и представить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Банка.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «23» мая 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»