16.05.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2018 года.
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «23» мая 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «23» мая 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя заседания.
2. Об избрании секретаря заседания.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
5. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
6. Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
7. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2017 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
8. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2017 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
10. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
12. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2018 года.
13. О рассмотрении Отчета контролера специализированного депозитария Банка за 1 квартал 2018 года.
14. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
15. О проведении оценки работы Совета директоров Банка.
16. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка. - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «16» мая 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»