Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

16.05.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2018 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «23» мая 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «23» мая 2018 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
      4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
      5. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      6. Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
      7. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2017 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
      8. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2017 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
      9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
      10. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
      11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      12. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2018 года.
      13. О рассмотрении Отчета контролера специализированного депозитария Банка за 1 квартал 2018 года.
      14. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
      15. О проведении оценки работы Совета директоров Банка.
      16. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «16» мая 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»