09.04.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «09» апреля 2018 года.
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «09» по «12» апреля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» апреля 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя заседания.
2. Об избрании секретаря заседания.
3. Об избрании члена Правления Банка.
4. Об утверждении Положения об управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета Управления внутреннег
о аудита Банка за 2017 год.
6. О рассмотрении Отчета по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка.
7. О рассмотрении Отчета по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК».
8. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита Банка на 2018 год.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «09» апреля 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»