04.04.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «28» марта по «04» апреля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» апреля 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.04.2018, №04-2018.
- Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2018 г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.01.2018 г. (Приложение №2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «04» апреля 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»