Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

12.04.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «09» по «12» апреля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» апреля 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.04.2018, №05-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать на должность члена Правления Банка Осина Дениса Владимировича, кандидатура которого согласована Банком России.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка (Приложение №3 к настоящему Протоколу) и принять его к сведению.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение №4 к настоящему Протоколу) и принять его к сведению.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2018 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
    5. Дополнительные сведения в отношении лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
      Фамилия, имя, отчество: Осин Денис Владимирович
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
      указанных долей не имеет.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «12» апреля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»