12.04.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «09» по «12» апреля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» апреля 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.04.2018, №05-2018.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать на должность члена Правления Банка Осина Дениса Владимировича, кандидатура которого согласована Банком России.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка (Приложение №3 к настоящему Протоколу) и принять его к сведению.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение №4 к настоящему Протоколу) и принять его к сведению.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2018 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу). - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
-
Дополнительные сведения в отношении лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Осин Денис Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «12» апреля 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»