Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

28.03.2018

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
2. Содержание сообщения
   1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «28» марта 2018 года.
   2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «28» марта по «04» апреля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» апреля 2018 года, 12 час. 00 мин.
   3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2018 года.
      4. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 01.01.2018 года.
      5. Рассмотрение Отчета о результатах реализации в 2017 году в АО «АЛЬФА-БАНК» «Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и минимизации рисков, связанных с возможным проведением клиентами Банка сомнительных операций».
      6. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «28» марта 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»