28.03.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «28» марта 2018 года.
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «28» марта по «04» апреля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» апреля 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя заседания.
2. Об избрании секретаря заседания.
3. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2018 года.
4. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 01.01.2018 года.
5. Рассмотрение Отчета о результатах реализации в 2017 году в АО «АЛЬФА-БАНК» «Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и минимизации рисков, связанных с возможным проведением клиентами Банка сомнительных операций».
6. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «28» марта 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»