Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

21.02.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «21» февраля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «21» февраля 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.02.2018, №02-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – на любого из членов Совета директоров Банка.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Бакстер Эндрю Джон – Председатель Комитета по аудиту;
      2. Елинсон Андрей Михайлович – член Комитета по аудиту;
      3. Сысуев Олег Николаевич – член Комитета по аудиту.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Авен Петр Олегович – Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      2. Бакстер Эндрю Джон – член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      3. Шмида Петр – член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчет контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2017 г. и принять его к сведению.

      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481) за проведение аудита отдельных отчетов из состава бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, в составе форм консолидированной отчетности Банка за период с 01 января по 31 декабря 2017 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2018 г. (форма 0409802), консолидированного отчета о финансовых результатах за 2017 г. (форма 0409803) и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2018 г. (форма 0409812), в размере 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

      Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      Одобрить прекращение участия Банка в Ассоциации участников рынка платежных услуг «Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет».
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «21» февраля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»