Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

16.02.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «16» февраля 2018 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «21» февраля 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «21» февраля 2018 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
      4. Об избрании Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка.
      5. Об исполнении обязанностей Председателя Совета директоров Банка.
      6. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
      7. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
      8. О рассмотрении и утверждении Отчета о работе Департамента внутреннего контроля Банка за 2017 год.
      9. О рассмотрении и утверждении Плана работы Департамента внутреннего контроля Банка на 2018 год.
      10. Об утверждении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2017 г.
      11. О рассмотрении Отчета контролера Банка за 4 квартал 2017 года.
      12. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
      13. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
      14. Об прекращении участия Банка в другой организации.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «16» февраля 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»