Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

06.12.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 декабря 2018 года.
      Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня: 59 587 623 голоса.
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 59 587 623 голоса.
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 59 587 623 голоса.
      Кворум имелся по вопросу повестки дня. Общее собрание акционеров Банка является правомочным.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О внесении изменений в Устав Банка.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Результаты голосования по вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
      Внести Изменения № 1 в Устав Банка (Приложение № 1). Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений № 1 в Устав Банка и ходатайства об их государственной регистрации.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 04-2018 от 06 декабря 2018 года.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «06» декабря 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»