18.12.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2018 г.
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 3 квартал 2018 г. и принять его к сведению.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Программу облигаций серии C01 АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Проспект ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, серия Программы облигаций: C01 (Приложение № 2 к настоящему протоколу). - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «12» по «18» декабря 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «18» декабря 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.12.2018, № 17-2018.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «18» декабря 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»