Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

18.12.2018

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
   8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2018 г.
2. Содержание сообщения
   1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
   2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 3 квартал 2018 г. и принять его к сведению.
      
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить Программу облигаций серии C01 АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
      
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Проспект ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, серия Программы облигаций: C01 (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
   3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «12» по «18» декабря 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «18» декабря 2018 года, 12 час. 00 мин.
   4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.12.2018, № 17-2018.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «18» декабря 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»