Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

30.11.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2018 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «30» ноября 2018 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «30» ноября по «05» декабря 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «05» декабря 2018 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. О рассмотрении Отчета об оценке влияния перехода на ПВР в целях расчета нормативов достаточности на величину взвешенных по уровню кредитного риска активов и на значения нормативов достаточности капитала по сравнению со стандартизированным подходом на 01.10.2018 года.
      3. Об утверждении Плана последовательного перехода на ПВР.
      4. Об утверждении Порядка разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 4.0).
      5. Об утверждении Политики по валидации моделей оценки кредитного риска: модели PD, LGD и EAD для розничных и нерозничных портфелей (Версия 1.0).
      6. Об утверждении Методики определения рейтинга и PD Заемщиков при проведении кредитных сделок c Клиентами Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» (Версия 6).
      7. Об утверждении Методики разработки моделей PD для нерозничных заемщиков (Версия 3.0).
      8. Об утверждении Политики пересмотра моделей оценки кредитных рисков корпоративных (нерозничных) заемщиков АО «АЛЬФА-БАНК» при внесении изменений в методы и процессы рейтинговых систем в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) (Версия 1).
      9. Об утверждении Методики определения мастер шкалы для нерозничного бизнеса (Версия 1.0).
      10. Об утверждении документа «Переработка PD модели по портфелю «Крупные корпоративные заемщики».
      11. Об утверждении Отчета по ежегодной валидации PD модели для сегмента «Крупные корпоративные заемщики», включая Приложение к Отчету по ежегодной валидации PD модели для сегмента «Крупные корпоративные заемщики» 2018 года.
      12. Об утверждении документа «Разработка PD модели третьего поколения по портфелю «Прочие корпоративные заемщики».
      13. Об утверждении Отчета по предварительной валидации переработанной PD модели третьего поколения для сегмента «Прочие корпоративные заемщики».
      14. Об утверждении документа «PD модель третьего поколения по портфелю Контрактников».
      15. Об утверждении Отчета по предварительной валидации Модели вероятности дефолта третьего поколения для сегмента «Контрактники».
      16. Об утверждении документа «Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости».
      17. Об утверждении Отчета по предварительной валидации слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости.
      18. Об утверждении величин центральной тенденции «по циклу» и коэффициенты калибровочных функций корпоративных PD моделей второго поколения, внедренных в ИТ системы.
      19. Об утверждении Отчета о проведении самооценки на соответствие Положению Банка России № 483-П.
      20. Об утверждении Отчета о результатах оценки соответствия условиям теста на использование корпоративных моделей.
      21. Об утверждении Отчет о результатах оценки процессов и процедур корпоративного кредитования на соответствие ПВР.
      22. Об утверждении Плана действий по результатам оценки соответствия условиям теста на использование корпоративных моделей и оценки процессов и процедур корпоративного кредитования на соответствие ПВР.
      23. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК».
      24. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК».
      25. Об утверждении результатов планирования достаточности капитала АО «АЛЬФА-БАНК» на 2018-2019 год.
      26. Об утверждении результатов стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК» 2018-2019 год.
      27. Об утверждении результаты стресс-тестирования кредитного риска корпоративного портфеля за 2018-2019 г.
      28. О рассмотрении Отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.10.2018 г.
      29. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК».
      30. Об утверждении результатов планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2018-2019 год.
      31. Об утверждении результатов стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» 2018-2019.
      32. О рассмотрении Отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2018.
      33. Об одобрении совмещения членом Правления Банка должностей в органах управления другой организации.
      34. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за второе полугодие 2018 года.
      35. Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита Банка на 2019 год.
      36. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка по результатам аудиторской проверки применения банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов в АО «АЛЬФА-БАНК».
      37. Об утверждении Программы аудиторской проверки применения банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО «АЛЬФА-БАНК».
      38. Об одобрении совмещения членом Правления Банка должностей в органах управления другой организации.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «30» ноября 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»