Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

14.11.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2018
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «07» по «14» ноября 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «14» ноября 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.11.2018, № 15-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Банка (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Образовать Комитет по рискам Совета директоров Банка.
      Определить количественный состав Комитета по рискам Совета директоров Банка — 3 (три) человека.
      Избрать членами Комитета по рискам Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1) Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по рискам;
      2) Леонтьев Артем Станиславович — член Комитета по рискам;
      3) Марей Алексей Александрович — член Комитета по рискам.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Комитете по рискам Совета директоров Банка (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации — Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481) за дополнительные услуги по аудиту необходимых для расчета величины прибыли/убытка текущего года в соответствии с п.2.1.7. и п. 2.2.8. Положения Банка России от 04 июля 2018 г. № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» остатков на балансовых счетах Банка формы № 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» на 01.10.2018 г., в размере 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить условия договоров и дополнительных соглашений, заключаемых Банком с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания», в соответствии с Приложениями к настоящему Протоколу:
      1) Договор об оказании услуг с использованием сервисов НРК (Приложение № 4);
      2) Приложение № 1 «об использовании Сервиса НРК — Личный кабинет акционера» к Договору об оказании услуг с использованием Сервисов НРК (Приложение № 5);
      3) Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 10.09.2014 года № 5.006.5/4322ДГ (Приложение № 6).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме заочного голосования.
      Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить 06 декабря 2018 года.
      Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 26 ноября 2018 года.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О внесении изменений в Устав Банка.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проект Изменений № 1 в Устав Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иную необходимую в соответствии с законом информацию и обеспечить, начиная с 16 ноября 2018 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «14» ноября 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»