Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

31.10.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2018
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «25» по «31» октября 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» октября 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.10.2018, № 14-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Программу облигаций серии C01 АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Проспект ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, серия Программы облигаций: C01 (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Во исполнение подпункта 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ принять решение об участии и прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии и прекращении участия в которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка) в рамках сделок, заключаемых Управлением рынков и акций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк», в случаях, когда доля участия Банка в таких организациях не равна и не превышает: в отношении кредитных организаций — 1 (одного) % уставного капитала кредитной организации, в отношении иных организаций — 5 (пяти) % уставного капитала организации.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 8/9 избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «31» октября 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»