31.10.2018
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389, - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2018
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «25» по «31» октября 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» октября 2018 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.10.2018, № 14-2018.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Программу облигаций серии C01 АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Проспект ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» — документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, серия Программы облигаций: C01 (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Во исполнение подпункта 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ принять решение об участии и прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии и прекращении участия в которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка) в рамках сделок, заключаемых Управлением рынков и акций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк», в случаях, когда доля участия Банка в таких организациях не равна и не превышает: в отношении кредитных организаций — 1 (одного) % уставного капитала кредитной организации, в отношении иных организаций — 5 (пяти) % уставного капитала организации. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 8/9 избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «31» октября 2018 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»