Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

25.10.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2018 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» октября 2018 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «25» по «31» октября 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» октября 2018 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 1 полугодие 2018 года.
      4. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2018 года.
      5. Об утверждении Программы облигаций серии C01 АО «АЛЬФА-БАНК».
      6. Об утверждении Проспекта ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК».
      7. Об утверждении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления Банка.
      8. Об участии и прекращении участия Банка в других организациях.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «25» октября 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»