Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

22.01.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «22» января 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «22» января 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22.01.2018, №01-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 15 февраля 2018 года, следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович
      2) Бакстер Эндрю Джон
      3) Елинсон Андрей Михайлович
      4) Косогов Андрей Николаевич
      5) Марей Алексей Александрович
      6) Сысуев Олег Николаевич
      7) Фридман Михаил Маратович
      8) Хартманн Оскар
      9) Шмида Петр
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Внести изменения в повестку для внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого 15 февраля 2018 года, и утвердить ее в следующей редакции:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка в PAYMETECH CYPRUS LIMITED (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр 05.12.2017, регистрационный номер 377184).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «22» января 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»