Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

06.09.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «06» сентября 2017 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «13» сентября 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» сентября 2017 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об утверждении Положения об условиях вознаграждения и возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка в новой редакции.
      4. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.07.2017 г.
      5. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 01.07.2017 г.
      6. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка.
      7. Об утверждении Порядка разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков Банка.
      8. Об утверждении Положения о риск-аппетите Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК».
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «06» сентября 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»