20.09.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 сентября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27. - Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу: 59 587 623;
по второму вопросу: 59 587 623.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу: 59 587 623;
по второму вопросу: 59 587 623.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу: 59 587 623;
по второму вопросу: 59 587 623.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. - Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции. - Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Установить члену Совета директоров Банка Оскару Хартманну ежегодное денежное вознаграждение в размере:
– с 01 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США (до налогообложения). Выплату производить в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Оскару Хартманну в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее окончания третьего и четвертого кварталов 2017 года, в равных долях.
– с 01 января 2018 года – 100 000 (сто тысяч) долларов США (до налогообложения) в год. Выплату производить в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Оскару Хартманну в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее окончания каждого квартала года, за который производится выплата, в равных долях.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции. - Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 03-2017 от 20.09.2017. - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «20» сентября 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»