Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

20.09.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
      Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 сентября 2017 года.
      Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по каждому вопросу повестки дня:
      по первому вопросу: 59 587 623;
      по второму вопросу: 59 587 623.
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня:
      по первому вопросу: 59 587 623;
      по второму вопросу: 59 587 623.
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:
      по первому вопросу: 59 587 623;
      по второму вопросу: 59 587 623.
      Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.
      2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
      «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
      Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
      Установить члену Совета директоров Банка Оскару Хартманну ежегодное денежное вознаграждение в размере:
      – с 01 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США (до налогообложения). Выплату производить в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Оскару Хартманну в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее окончания третьего и четвертого кварталов 2017 года, в равных долях.
      – с 01 января 2018 года – 100 000 (сто тысяч) долларов США (до налогообложения) в год. Выплату производить в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Оскару Хартманну в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее окончания каждого квартала года, за который производится выплата, в равных долях.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
      Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 03-2017 от 20.09.2017.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «20» сентября 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»