Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

13.09.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «13» сентября 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» сентября 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.09.2017, № 13-2017.
    3. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об условиях вознаграждения и возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.07.2017 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2017 г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков Банка согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о риск-аппетите Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.
    4. 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «13» сентября 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»