13.09.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
- Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «13» сентября 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» сентября 2017 года, 12 час. 00 мин.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.09.2017, № 13-2017.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об условиях вознаграждения и возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.07.2017 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2017 г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков Банка согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о риск-аппетите Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. - 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «13» сентября 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»