Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

16.08.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      http://www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
      Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
    4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): общее собрание проводится в форме заочного голосования.
    5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 сентября 2017 года.
    6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 августа 2017 года.
    7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.
      2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
    8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
      Все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с проектом Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции, проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иной необходимой в соответствии с законом информацией, начиная с 31 августа 2017 года, в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
    2. Дата «16» августа 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»