Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

16.08.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «11» по «16» августа 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «16» августа 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.08.2017, № 12-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме заочного голосования. Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить 20 сентября 2017 года.
      Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 28 августа 2017 года.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.
      2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проект Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иную необходимую в соответствии с законом информацию и обеспечить, начиная с 31 августа 2017 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Освободить Потемкину Наталью Анатольевну от должности контролера специализированного депозитария Банка и назначить на должность контролера специализированного депозитария Банка Щеброву Кристину Анатольевну.
      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).». «5. Срок погашения Биржевых облигаций: Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции: «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).». «5. Срок погашения Биржевых облигаций: Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции: «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).». «5. Срок погашения Биржевых облигаций: Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-26 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-26 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-27 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-27 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-28 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-28 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-29 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-29 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-30 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-30 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).». «5. Срок погашения Биржевых облигаций: Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции: «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).». «5. Срок погашения Биржевых облигаций: Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции: «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).». «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения в п. 1 и п. 5 решения о размещении ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента), принятого Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013), изложив их в следующей редакции:
      «1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 490 (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).».
      «5. Срок погашения Биржевых облигаций:
      Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 5 490-й (Пять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).».
      Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцатому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать первому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать второму вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-26 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать третьему вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-27 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-28 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать пятому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-29 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать шестому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-30 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      Решение по сороковому вопросу повестки дня:
      Внести (утвердить) изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И. о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
    2. Дата «16» августа 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»