Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

11.08.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» августа 2017 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «11» по «16» августа 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «16» августа 2017 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      7. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      9. О контроле за крупными вознаграждениями.
      10. Пересмотр Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
      11. О рассмотрении и утверждении Отчета о работе Департамента внутреннего контроля Банка за I полугодие 2017 года.
      12. Об освобождении от должности и назначении на должность контролера специализированного депозитария Банка.
      13. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      14. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      15. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      16. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      17. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      18. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-26 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      19. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-27 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      20. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-28 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      21. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-29 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      22. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-30 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      23. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      24. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      25. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      26. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 20.12.2013 г. (протокол № 20-2013 от 20.12.2013).
      27. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      28. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      29. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      30. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      31. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      32. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-26 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      33. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-27 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      34. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-28 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      35. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-29 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      36. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-30 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      37. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      38. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      39. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
      40. О внесении (об утверждении) изменений № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента).
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «11» августа 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»