Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

24.07.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «18» по «24» июля 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «24» июля 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.07.2017, №11-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Чухловым Алексеем Евгеньевичем должности члена Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (Беларусь).
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи 11506030481):
      1) за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за проведение аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 7 842 472 (семь миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят два) рубля, в т.ч. НДС;
      2) за проведение аудиторской проверки бухгалтерской информации, необходимой для расчета величины прибыли/убытка текущего года, в соответствии с п. 2.1.7. и п. 2.2.8. Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), остатков на балансовых счетах Банка формы № 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» на 01.07.2017 г., в размере 767 000 (семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «24» июля 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»