Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

09.06.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «09» июня 2017 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «09» по «16» июня 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «16» июня 2017 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об избрании Правления Банка.
      4. Об избрании Председателя Правления Банка.
      5. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.04.2017.
      6. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 01.04.2017.
      7. Об утверждении результатов внутренней оценки достаточности капитала Банка на 2017 год.
      8. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК».
      9. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК».
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Е. Чухлов
    2. Дата «09» июня 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»