Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

27.06.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «22» по «27» июня 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «27» июня 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.06.2017, № 09-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Прекратить досрочно полномочия члена Правления Банка Повалия Михаила Сергеевича с 01 июля 2017 года. Последним днем исполнения полномочий члена Правления Банка Повалия Михаила Сергеевича считать 30 июня 2017 года. Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России уведомление об освобождении от должности члена Правления Банка Повалия Михаила Сергеевича. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р АО «АЛЬФА-БАНК» — биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (Приложение № 1).
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Проспект ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» — биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, серия Программы биржевых облигаций: 001Р (Приложение № 2).
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Мареем Алексеем Александровичем должности члена Совета директоров ПАО «Балтийский Банк».
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
    2. Дата «27» июня 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»