16.06.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «09» по «16» июня 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «16» июня 2017 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.06.2017, № 08-2017.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать с 24 июня 2017 года Правление Банка в следующем составе:
1. Гришин Михаил Олегович
2. Марей Алексей Александрович
3. Першин Максим Сергеевич
4. Повалий Михаил Сергеевич
5. Соколов Андрей Борисович
6. Чухлов Алексей Евгеньевич
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать с 24 июня 2017 года Председателем Правления Банка Соколова Андрея Борисовича.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.04.2017 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2017 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты внутренней оценки достаточности капитала Банка на 2017 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу). - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа и лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента — акционерного общества:
Фамилия, имя, отчество Председателя Правления: Соколов Андрей Борисович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
Фамилия, имя, отчество члена Правления: Гришин Михаил Олегович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
Фамилия, имя, отчество члена Правления: Марей Алексей Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
Фамилия, имя, отчество члена Правления: Першин Максим Сергеевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
Фамилия, имя, отчество члена Правления: Повалий Михаил Сергеевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
Фамилия, имя, отчество члена Правления: Чухлов Алексей Евгеньевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «16» июня 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»