Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

16.06.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «09» по «16» июня 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «16» июня 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.06.2017, № 08-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать с 24 июня 2017 года Правление Банка в следующем составе:
      1. Гришин Михаил Олегович
      2. Марей Алексей Александрович
      3. Першин Максим Сергеевич
      4. Повалий Михаил Сергеевич
      5. Соколов Андрей Борисович
      6. Чухлов Алексей Евгеньевич
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Избрать с 24 июня 2017 года Председателем Правления Банка Соколова Андрея Борисовича.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.04.2017 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2017 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить результаты внутренней оценки достаточности капитала Банка на 2017 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа и лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента — акционерного общества:
      Фамилия, имя, отчество Председателя Правления: Соколов Андрей Борисович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Гришин Михаил Олегович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Марей Алексей Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Першин Максим Сергеевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Повалий Михаил Сергеевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Чухлов Алексей Евгеньевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «16» июня 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»