Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

19.05.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «19» мая 2017 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «19» по «26» мая 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «26» мая 2017 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
      4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
      5. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      6. Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
      7. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2016 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
      8. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2016 года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
      9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
      10. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
      11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «19» мая 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»