Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

18.05.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «11» по «17» мая 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «17» мая 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.05.2017, № 05-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Банка в новой редакции.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по аудиту;
      2. Елинсон Андрей Михайлович — член Комитета по аудиту.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      2. Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      3. Хвесюк Рушан Федорович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      4. Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 13.12.2016 за основным регистрационным номером записи 11606072657), за проведение аудиторской проверки консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «17» мая 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»