10.05.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2017 года, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут.
- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров; число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня собрания составляет:
по первому вопросу повестки дня собрания — 59 587 623 голоса;
по второму вопросу повестки дня собрания — 59 587 623 голоса;
по третьему вопросу повестки дня собрания — 536 288 607 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решения по всем вопросам повестки дня. - Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка. - Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Банка — 9 (девять) человек. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:- Авен Петр Олегович
- Бакстер Эндрю Джон
- Елинсон Андрей Михайлович
- Косогов Андрей Николаевич
- Марей Алексей Александрович
- Сысуев Олег Николаевич
- Фридман Михаил Маратович
- Хвесюк Рушан Федорович
- Шмида Петр
№ Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов 1 Авен Петр Олегович 59 587 623 2 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623 3 Елинсон Андрей Михайлович 59 587 623 4 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623 5 Марей Алексей Александрович 59 587 623 6 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623 7 Фридман Михаил Маратович 59 587 623 8 Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623 9 Шмида Петр 59 587 623 - Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01-2017 от 10 мая 2017 года. - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.С. Першин
- Дата «10» мая 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»