Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

07.04.2017

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
2. Содержание сообщения
   1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «07» апреля 2017 года.
   2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «07» по «12» апреля 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» апреля 2017 года, 12 час. 00 мин.
   3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. О рассмотрении Отчета о результатах реализации в 2016 году в АО «АЛЬФА-БАНК» «Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и минимизации рисков, связанных с возможным проведением клиентами Банка сомнительных операций».
      3. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 2016 год.
      4. О рассмотрении результатов аудита выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка (ВПОДК).
      5. Об утверждении показателей, характеризующих принятые риски, и их пороговые значения, применяемые в расчете премии членов Правления Банка и иных работников Банка, принимающих риски.
      6. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2017 года.
      7. Об участии Банка в другой организации.
      8. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      9. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
   4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А. Б. Соколов
   2. Дата «07» апреля 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»