Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

12.04.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. alfabank. ru, http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «07» по «12» апреля 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» апреля 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.04.2017, № 04-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть результаты аудита выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка (ВПОДК) и принять их к сведению.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить новые значения показателей, характеризующие принятые риски, и их пороговые значения, применяемые в расчете премии членов Правления Банка и иных работников Банка, принимающих риски, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу, начиная с 2017 года до момента последующего пересмотра.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить размер фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2017 года в размере 17 089 000 000 (семнадцать миллиардов восемьдесят девять миллионов) рублей.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка в Roust Corporation (232 Madison Ave., Suite 1600, New York, NY 10016, USA).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 10 мая 2017 года, следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович
      2) Бакстер Эндрю Джон
      3) Елинсон Андрей Михайлович
      4) Косогов Андрей Николаевич
      5) Марей Алексей Александрович
      6) Сысуев Олег Николаевич
      7) Фридман Михаил Маратович
      8) Хвесюк Рушан Федорович
      9) Шмида Петр
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. И. о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М. О. Гришин
    2. Дата «12» апреля 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»