20.03.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» марта по «20» марта 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «20» марта 2017 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.03.2017, № 03-2017.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 10 мая 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 31 марта 2017 года.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка — 07 апреля 2017 года.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 19 апреля 2017 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2017 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «20» марта 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»