Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

20.03.2017

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
2. Содержание сообщения
   1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» марта по «20» марта 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «20» марта 2017 года, 12 час. 00 мин.
   2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.03.2017, № 03-2017.
   3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 10 мая 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 31 марта 2017 года.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка — 07 апреля 2017 года.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 19 апреля 2017 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2017 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.
   4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
   5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «20» марта 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»