15.03.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «07» марта по «15» марта 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «15» марта 2017 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.03.2017, № 02-2017.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2017 год.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис» (ОГРН 1037728063515, ИНН 7728308080). - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Е. Чухлов
- Дата «15» марта 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»