Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

21.12.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «18» по «21» декабря 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «21» декабря 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.12.2017, № 18-2017
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.10.2017 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2017 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить результаты планирования достаточности капитала Банка на 2017-2018 годы (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть и утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала Банка в рамках ВПОДК на 2017-2018 годы (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить результаты планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2017-2018 годы (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть и утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках ВПОДК на 2017-2018 годы (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «21» декабря 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»