Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

18.12.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «18» декабря 2017 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «18» по «21» декабря 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «21» декабря 2017 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.10.2017 года.
      4. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 01.10.2017 года.
      5. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка.
      6. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка.
      7. Об утверждении результатов планирования достаточности капитала Банка на 2017-2018 годы.
      8. Об утверждении результатов стресс-тестирования достаточности капитала Банка на 2017-2018 годы.
      9. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК».
      10. Об утверждении результатов планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2017-2018 годы.
      11. Об утверждении результатов стресс-тестирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2017-2018 годы.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «18» декабря 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»