Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

15.12.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
      15 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
    4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.
    5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
    6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 декабря 2017 года.
    7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
    8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
      Все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться со сведениями о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иной, необходимой в соответствии с законом, информацией, начиная с 25 января 2018 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «15» декабря 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»