Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

15.12.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «11» по «15» декабря 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «15» декабря 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.12.2017, №17-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 15 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации – 11 часов 30 минут.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, – 26 декабря 2017 года.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка – 15 января 2018 года.
      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 25 января 2018 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «15» декабря 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»