11.12.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» декабря 2017 года.
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «11» по «15» декабря 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «15» декабря 2017 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Об избрании Председателя заседания.
- Об избрании секретаря заседания.
- О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка.
- О рассмотрении Отчета контролера Банка за 3 квартал 2017 года.
- Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
- Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Подпись
- И. о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «11» декабря 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»