Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

11.12.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» декабря 2017 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «11» по «15» декабря 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «15» декабря 2017 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка.
      4. О рассмотрении Отчета контролера Банка за 3 квартал 2017 года.
      5. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
      6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      7. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      8. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      9. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      10. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.
      11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. И. о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «11» декабря 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»