Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

13.11.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «08» по «13» ноября 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» ноября 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.11.2017, № 16-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня: Прекратить досрочно полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Марея Алексея Александровича с 14 ноября 2017 года. Последним днем исполнения полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Марея Алексея Александровича считать 13 ноября 2017 года. Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России уведомление об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Марея Алексея Александровича. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      Итоги голосования: «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет.
      Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «13» ноября 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»