Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

31.10.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «26» по «31» октября 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» октября 2017 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.10.2017, №15-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента: Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Фонд оплаты труда работников Банка на второе полугодие 2017 года в размере 17 479 000 000 (семнадцать миллиардов четыреста семьдесят девять миллионов) рублей.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегический план Банка на 2018-2021 гг.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «Поток.Диджитал» (ОГРН 1167746721735, ИНН 9701046627).
      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчет контролера специализированного депозитария Банка за 3 квартал 2017 г. и принять его к сведению.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      Итоги голосования:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      Итоги голосования:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      Итоги голосования:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      Итоги голосования:
      «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «31» октября 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»