31.10.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «26» по «31» октября 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» октября 2017 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.10.2017, №15-2017.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Фонд оплаты труда работников Банка на второе полугодие 2017 года в размере 17 479 000 000 (семнадцать миллиардов четыреста семьдесят девять миллионов) рублей.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегический план Банка на 2018-2021 гг.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «Поток.Диджитал» (ОГРН 1167746721735, ИНН 9701046627).
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчет контролера специализированного депозитария Банка за 3 квартал 2017 г. и принять его к сведению. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «31» октября 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»