26.10.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» октября 2017 года.
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «26» по «31» октября 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» октября 2017 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя заседания.
2. Об избрании секретаря заседания.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего контроля по мониторингу эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой в Банке в 2017 году.
4. О рассмотрении действующих версий документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления Председателю Правления и членам Правления и иным работникам, принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности.
5. О рассмотрении действующей версии Кадровой политики АО «АЛЬФА-БАНК», и принятие решения о ее сохранении или пересмотре.
6. Об утверждении размера Фонда оплаты труда работников Банка на 2 полугодие 2017 года.
7. Об утверждении Стратегического плана Банка на 2018-2021 гг.
8. Об участии Банка в другой организации.
9. Об утверждении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 3 квартал 2017 г.
10. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решения Совета директоров Банка.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «26» октября 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»