25.01.2017
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.01.2017
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.01.2017, № 01-2017.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в Порядок предотвращения конфликта интересов Банка, утвержденный Советом директоров Банка 20.02.2014 (Протокол заседания Совета директоров Банка № 02-2014 от 20.02.2014), и утвердить Изменения № 1, вносимые в Порядок предотвращения конфликта интересов Банка (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить дополнительные соглашения к Договору об услугах реестродержателя от 28.02.1998 № 980228/АБ и Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 10 сентября 2014 года № 5.006.5/4322ДГ, заключенным с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» (далее — «Регистратор»), в связи с изменением адреса местонахождения регистратора Банка. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «25» января 2017 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»