Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

25.01.2017

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.01.2017
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.01.2017, № 01-2017.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Внести изменения в Порядок предотвращения конфликта интересов Банка, утвержденный Советом директоров Банка 20.02.2014 (Протокол заседания Совета директоров Банка № 02-2014 от 20.02.2014), и утвердить Изменения № 1, вносимые в Порядок предотвращения конфликта интересов Банка (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить дополнительные соглашения к Договору об услугах реестродержателя от 28.02.1998 № 980228/АБ и Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 10 сентября 2014 года № 5.006.5/4322ДГ, заключенным с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» (далее — «Регистратор»), в связи с изменением адреса местонахождения регистратора Банка.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «25» января 2017 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»