Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

29.09.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2016
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.09.2016, № 12-2016.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      2. Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      3. Хвесюк Рушан Федорович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      4. Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по аудиту;
      2. Елинсон Андрей Михайлович — член Комитета по аудиту;
      3. Кауфман Эдуард Стивен — член Комитета по аудиту.
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка (Приложение № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Банка).

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка (Приложение № 2 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Банка).

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК по значимым рискам и принять ее к сведению.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «29» сентября 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»