Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

28.09.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.09.2016.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2016.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
      3. Об избрании Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка.
      4. Об исполнении обязанностей Председателя Совета директоров Банка.
      5. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
      6. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
      7. Об утверждении кандидатов на должность Заместителя Председателя Правления Банка.
      8. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка.
      9. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка.
      10. О рассмотрении отчетности ВПОДК по значимым рискам.
      11. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 1 полугодие 2016 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «28» сентября 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»