28.09.2016
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 сентября 2016 года, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров; число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня собрания составляет:
1 вопрос — 59 587 623 голоса.
2 вопрос — 59 587 623 голоса.
3 вопрос — 595 876 230 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
4 вопрос — 59 587 623 голоса.
5 вопрос — 59 587 623 голоса.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня. - Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- О внесении изменений в Устав Банка.
- Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по второму вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Банка — 10 (десять) человек. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
- Авен Петр Олегович
- Бакстер Эндрю Джон
- Елинсон Андрей Михайлович
- Кауфман Эдуард Стивен
- Косогов Андрей Николаевич
- Марей Алексей Александрович
- Сысуев Олег Николаевич
- Фридман Михаил Маратович
- Хвесюк Рушан Федорович
- Шмида Петр
№ Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов 1 Авен Петр Олегович 59 587 623 2 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623 3 Елинсон Андрей Михайлович 59 587 623 4 Кауфман Эдуард Стивен 59 587 623 5 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623 6 Марей Алексей Александрович 59 587 623 7 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623 8 Фридман Михаил Маратович 59 587 623 9 Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623 10 Цехомский Николай Викторович 0 11 Шмида Петр 59 587 623
Внести Изменения № 2 в Устав Банка (Приложение № 1). Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений № 2 в Устав Банка и ходатайства об их государственной регистрации. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
С даты принятия настоящего решения отменить выплату ежегодного вознаграждения члену Совета директоров Банка Шмиде Петру, установленного решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 25.10.2011 г. (Протокол № 03-2011 от 25.10.2011 г., вопрос повестки дня № 7).
По итогам работы члена Совета директоров Банка Шмиды Петра за период с июля по декабрь 2016 года выплатить Шмиде Петру денежное вознаграждение в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) долларов США (до налогообложения). Выплату произвести единовременно в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее 31 декабря 2016 г.
С 1 января 2017 г. установить члену Совета директоров Банка Шмиде Петру ежегодное денежное вознаграждение в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США в год (до налогообложения). Выплату производить в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее окончания второго и четвертого кварталов каждого года, за который производится выплата, в равных долях, начиная с 2017 года.
Решение внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 31.10.2008 г. по шестому вопросу повестки дня (протокол № 03-2008 от 31.10.2008) отменить.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов. - Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 02-2016 от 28 сентября 2016 года. - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «28» сентября 2016 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»