Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

28.09.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      http://www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 сентября 2016 года, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров; число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня собрания составляет:
      1 вопрос — 59 587 623 голоса.
      2 вопрос — 59 587 623 голоса.
      3 вопрос — 595 876 230 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      4 вопрос — 59 587 623 голоса.
      5 вопрос — 59 587 623 голоса.
      Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. О внесении изменений в Устав Банка.
      5. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по второму вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Банка — 10 (десять) человек. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
      1. Авен Петр Олегович
      2. Бакстер Эндрю Джон
      3. Елинсон Андрей Михайлович
      4. Кауфман Эдуард Стивен
      5. Косогов Андрей Николаевич
      6. Марей Алексей Александрович
      7. Сысуев Олег Николаевич
      8. Фридман Михаил Маратович
      9. Хвесюк Рушан Федорович
      10. Шмида Петр
      Итоги кумулятивного голосования:
      Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов
      1 Авен Петр Олегович 59 587 623
      2 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623
      3 Елинсон Андрей Михайлович 59 587 623
      4 Кауфман Эдуард Стивен 59 587 623
      5 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
      6 Марей Алексей Александрович 59 587 623
      7 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
      8 Фридман Михаил Маратович 59 587 623
      9 Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623
      10 Цехомский Николай Викторович 0
      11 Шмида Петр 59 587 623
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Внести Изменения № 2 в Устав Банка (Приложение № 1). Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений № 2 в Устав Банка и ходатайства об их государственной регистрации. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      С даты принятия настоящего решения отменить выплату ежегодного вознаграждения члену Совета директоров Банка Шмиде Петру, установленного решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 25.10.2011 г. (Протокол № 03-2011 от 25.10.2011 г., вопрос повестки дня № 7).
      По итогам работы члена Совета директоров Банка Шмиды Петра за период с июля по декабрь 2016 года выплатить Шмиде Петру денежное вознаграждение в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) долларов США (до налогообложения). Выплату произвести единовременно в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее 31 декабря 2016 г.
      С 1 января 2017 г. установить члену Совета директоров Банка Шмиде Петру ежегодное денежное вознаграждение в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США в год (до налогообложения). Выплату производить в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее окончания второго и четвертого кварталов каждого года, за который производится выплата, в равных долях, начиная с 2017 года.
      Решение внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 31.10.2008 г. по шестому вопросу повестки дня (протокол № 03-2008 от 31.10.2008) отменить.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 02-2016 от 28 сентября 2016 года.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «28» сентября 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»